Buts, effets et limites des recommandations du GAFI

Von:

Giulia Mariani

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Cet ouvrage représente la première étude globale sur la portée et les limites des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI). L'auteure pose un regard critique sur les principes de gouvernance qui sous-tendent ces recommandations. En comparant l'éventail de mesures préventives adoptées en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis, elle analyse comment ces pays ont transposé ces standards en droit interne. L'étude décrit par ailleurs les plus grandes affaires de blanchiment qui ont marqué la place financière suisse ces trois dernières décennies et démontre comment ces affaires et les recommandations du GAFI ont influencé le cadre législatif suisse de la lutte contre le blanchiment d'argent. Enfin, la thèse contient de nombreuses illustrations et exemples de l'évolution des cas de blanchiment d'argent. Elle propose en conclusion des suggestions concrètes pour améliorer les travaux du GAFI. - La première étude détaillée sur l'influence des recommandations du GAFI - Une thématique de grande actualité - Une perspective proche de la pratique