Geldwäsche

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.: - Senkung der Bargeldschwellenwerte - Identifizierungsverfahren für Vertragspartner - Register zur Geschäftspartneranalyse - Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen - Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Autorentext
Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München

Zusammenfassung

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

• Senkung der Bargeldschwellenwerte
• Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
• Register zur Geschäftspartneranalyse
• Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
• Höhere Sanktionen und Prangervorschriften Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Inhalt

1. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)2. Kommentierung Geldwäschegesetz3. Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug4. Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) - Auszug5. Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) - AuszugLiteraturverzeichnisStichwortverzeichnis