Spezifische Verfolgungs- und Nachweisprobleme erschweren staatlichen Organen die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. Daher setzen die Behörden über Compliance zunehmend auf Private: durch die Institutionalisierung des Whistleblowers bei der Aufdeckung und durch die Forcierung unternehmensinterner Ermittlungen sogenannter Internal Investigations bei der Aufklärung wirtschaftskrimineller Verhaltensweisen. Diese bisher vor allem in den USA praktizierte Vorgehensweise hat nun auch in Deutschland Einzug gehalten. Ausgehend von einer Beschreibung und Bewertung der Internal Investigations behandelt der Autor die einzelnen Problembereiche, die eine Sachverhaltserforschung durch private Akteure mit sich bringt.

Autorentext
Dr. Philipp Reeb, * 1983 (Frankfurt a. M.), 2003-2005 Rechtswissenschaftliches Grundstudium in Bayreuth; Abschluss der wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung. 2005-2009 Rechtswissenschaftliches Hauptstudium in Freiburg, Erste Juristische Prüfung. 2009-2010 Rechtswissenschaftliches Promotionsstudium in Freiburg; Doktorand der International Max Planck Research School for Comparative Criminal Law; wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Roland Hefendahl am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Seit 2010 Juristischer Vorbereitungsdienst am Oberlandesgericht Düsseldorf; Auslandsstationen u. a. in New York und Buenos Aires.

Zusammenfassung
»Bei der Arbeit handelt es sich um eine anspruchsvolle Forschungsarbeit, die bis ins Detail den rechtlichen Stellenwert privater Ermittlungen in Unternehmen untersucht, unter Benennung vielfältiger Quellen der Literatur und Rechtsprechung.« In: der detektiv, 1/2013 »Das vorliegende Werk kann daher sowohl der breiten Masse der Juristen als auch der Ökonomen ans Herz gelegt werden.« Dr. Klaus Leipold, in: StrafverteidigerForum, 12/2012

Inhalt

1. Einleitung 2. Private Ermittlungen: Systematisierung und Abgrenzung I. Staatliche Ermittlungen durch staatliche Akteure II. Staatliche Ermittlungen durch private Akteure III. Private Ermittlungen IV. Systematisierung der Internal Investigations 3. Die Zulässigkeit privater Ermittlungen I. Der Grundsatz der Zulässigkeit privater Ermittlungen II. Grenzen der Zulässigkeit privater Ermittlungen III. Die Zulässigkeit der Internal Investigations IV. Privatisierungstendenzen im wirtschaftsstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren 4. Die Rechtmäßigkeit privater Ermittlungshandlungen I. Das zivilrechtliche allgemeine Persönlichkeitsrecht II. Die Ermittlungsmaßnahmen der Internal Investigations 5. Die Verwertbarkeit der Ergebnisse privater Ermittlungen I. Lösungsansätze in Judikatur und Literatur II. Anknüpfungspunkte für ein Beweisverwertungsverbot III. Die verfassungsrechtliche Determination IV. Der Regelfall der Weiterleitung des privat erlangten Beweismittels V. Der Ausnahmefall der Erhebung des privat erlangten Beweismittels 6. Resümee I. Zusammenfassung der Ergebnisse in Thesen II. Ausblick Literaturverzeichnis