Diese Studie untersucht den rechtlichen und institutionellen Rahmen Tansanias für die Durchsetzung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und konzentriert sich dabei auf das AML-Gesetz von 2006, die Financial Intelligence Unit (FIU) und die sektoralen Regulierungsbehörden. Die Studie bewertet die Einhaltung internationaler Standards und hebt Herausforderungen bei der Durchsetzung, Ressourcenbeschränkungen und die Notwendigkeit einer Stärkung der institutionellen Kapazitäten zur Bekämpfung von Finanzkriminalität hervor. Der rechtliche Rahmen dieser Studie untersucht das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche, das Gesetz über Erträge aus Straftaten und das Gesetz zur Bekämpfung der wirtschaftlichen und organisierten Kriminalität, während der institutionelle Rahmen die Wirksamkeit der FIU, der Strafverfolgungsbehörden und die Rolle der Meldepflichtigen (Finanzinstitute) bei der Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Geldwäsche bewertet. Das Geldwäschegesetz in Tansania ist aus einem Gesetz hervorgegangen, das ursprünglich zur Eindämmung von Wirtschaftskriminalität erlassen worden war. Das Gesetz hat sich über einige Jahrzehnte entwickelt.

Autorentext
Dr. Jairus Casian Mlowe, (PhD), Jordan University College.