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Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche als integraler Bestandteil ihres Compliance-Management-Systems

Von:
Eva-Maria Vollmuth

Beschreibung

Jüngste Geldwäschefälle mit der Involvierung global agierender Banken verdeutlichen die steigende Relevanz von gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Geldwäsche. Vollmuth untersucht die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche und zeigt a...

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Beschreibung

Jüngste Geldwäschefälle mit der Involvierung global agierender Banken verdeutlichen die steigende Relevanz von gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Geldwäsche. Vollmuth untersucht die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche und zeigt auf, dass die zu etablierenden Sicherungsmaßnahmen für eine erfolgreiche Geldwäschebekämpfung ein wesentlicher Bestandteil des Compliance-Management-Systems sein müssen. Die Autorin behandelt die neuen Anforderungen des novellierten Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 und diskutiert rechtliche Auslegungsfragen der Gesetzesnovelle. Eva-Maria Vollmuth ist in der aufsichtsrechtlichen Prüfung und geldwäscherechtlichen Beratung tätig.

Produktinformationen

Titel:
Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche als integraler Bestandteil ihres Compliance-Management-Systems
Untertitel:
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag: Rechtswissenschaft 132
Autor:
Eva-Maria Vollmuth
EAN:
9783828845138
ISBN:
978-3-8288-4513-8
Format:
Kartonierter Einband (Kt)
Herausgeber:
Tectum Verlag
Genre:
Strafrecht
Anzahl Seiten:
320
Gewicht:
468g
Größe:
H211mm x B146mm x T30mm
Jahr:
2020
Untertitel:
Deutsch
Auflage:
1. Auflage
Lesemotiv:
Verstehen

Tags

#Cms, #Compliance-Funktion, #Finanzinstitut, #Geldwäscherichtlinie, #Gwg, #Risikomanagement, #Wirtschaftsstrafrecht

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