Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Die Kontrolle der Geldströme und der Zugriff auf unrechtmäßig erwor bene Vermögenswerte haben in den vergangenen Jahren einen immer breiteren Raum in der politischen Diskussion in Deutschland einge nommen. Die Leichtigkeit, mit der die globalen Finanzmärkte zur Finanzierung von organisierter Kriminalität und terroristischen Netzwerken missbraucht werden können, stellt die Aufsichts behörden und die existierenden Bekämpfungsmethoden vor neue Herausfor de rungen. Unter diesem Blickwinkel untersucht der Autor die unter schied lichen Methoden und Techniken der Geldwäsche mit Hilfe der derivativen Finanz in strumente. Anschau lich und detailliert setzt er die stark divergierenden Techniken der Geldwäscher mit den von den Aufsichtsbehörden getroffenen Gegenmaßnahmen sowie den gesetzlichen Vorschriften zur Geldwäsche bekämpfung in Beziehung und analysiert letztere auf ihre Stärken und Schwächen. In seiner umfassenden Betrachtung zeigt der Autor nicht nur die enge Ver knüpfung von Geldwäsche und den weit reichen den Problemfeldern der Organi sierten Kriminalität und der Wirt schafts kriminalität auf, sondern erörtert das Potenzial, das hinter einer gezielten und verschärften Verfolgung von Geldwäsche steckt: Sie bietet einen nicht zu unterschätzenden Anknüpfungspunkt, den Tätern auf die Spur zu kommen.

Autorentext

Diplom-Kaufmann (FH)Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Osnabrück und der Nelson Mandela Metropolitan University in Port Elizabeth/Südafrika;Schwerpunkte: Banken- und Finanzwesen, Personalmanagement.