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Der Begriff des wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der transparenzregisterrechtlichen Regelungen des Geldwäschegesetzes

Rabatt
Von:
Jens Klapdor

Beschreibung

Durch die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie haben zahlreiche Gesellschaften und Rechtsvereinbarungen ihre wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister zu melden. Die Arbeit analysiert das Konzept des wirtschaftlich Berechtigten in diesem Konte...

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Beschreibung

Durch die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie haben zahlreiche Gesellschaften und Rechtsvereinbarungen ihre wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister zu melden. Die Arbeit analysiert das Konzept des wirtschaftlich Berechtigten in diesem Kontext vor dem Hintergrund internationaler und europäischer Vorgaben. Fallgruppenorientiert untersucht der Autor typische Gestaltungen mittelbarer Unternehmensbeteiligungen auf ihre Fähigkeit, wirtschaftliche Berechtigungen zu begründen. Die gefundenen Ergebnisse werden einer einzelfallbezogenen datenschutz- und wirtschaftsgrundrechtlichen Angemessenheitsprüfung unterzogen. Schwerpunkt dieser Prüfung bildet die öffentliche Einsehbarkeit der im Transparenzregister vorgehaltenen Daten.

Produktinformationen

Titel:
Der Begriff des wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der transparenzregisterrechtlichen Regelungen des Geldwäschegesetzes
Autor:
Jens Klapdor
EAN:
9783748930433
Format:
E-Book (pdf)
Hersteller:
Nomos
Genre:
Steuern
Veröffentlichung:
15.09.2021
Digitaler Kopierschutz:
Adobe-DRM
Dateigrösse:
3.02 MB
Anzahl Seiten:
639
Lesemotiv:
Verstehen

Tags

#§ 261 Stgb, #§ 3 Gwg, #Beneficial Owner, #Datenschutz, #Europarecht, #Geldwäsche, #Geldwäscheprävention, #Geldwäscherecht, #Geldwäscherichtlinie, #Geldwäschestrafbarkeit, #Gesellschaftsrecht, #Niessbrauch, #Publizität, #Stille Gesellschaft, #Stimmbindung, #Terrorismusfinanzierung, #Transparenzregister, #Treuhand, #Unterbeteiligung, #Wirtschaftlich Berechtigter, #Wirtschaftsrecht

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