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Die Verflechtung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung

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Von:
Ioannis Tsakalis

Beschreibung

Gegenstand dieser Arbeit ist die komplexe Verflechtung der Geldwäschegesetzgebung mit dem Steuerstrafrecht. Im Mittelpunkt steht zunächst auf Tatbestandsebene die Problematik der Qualifizierung der Steuerdelikte als Vortaten der Geldwäsche. Das zweite Berührun...

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Beschreibung

Gegenstand dieser Arbeit ist die komplexe Verflechtung der Geldwäschegesetzgebung mit dem Steuerstrafrecht. Im Mittelpunkt steht zunächst auf Tatbestandsebene die Problematik der Qualifizierung der Steuerdelikte als Vortaten der Geldwäsche. Das zweite Berührungsgebiet findet sich im geldwäscherechtlichen Aufsichtsrecht und besteht in der Ausdehnung der Meldepflicht der geldwäscherechtlich Verpflichteten auf verdächtige Finanztransaktionen im Zusammenhang mit unversteuerten Vermögenswerten. Die rechtliche Verbindung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung wird auf Verfahrensebene durch die Schaffung eines umfangreichen Informationsverbunds zwischen den nationalen Geldwäsche- und Steuerbehörden vervollständigt.

Produktinformationen

Titel:
Die Verflechtung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung
Untertitel:
Zugleich eine Darstellung der historischen Entwicklung des strafrechtlichen Geldwäschebegriffs im internationalen und europäischen Raum
Autor:
Ioannis Tsakalis
EAN:
9783748925965
Format:
E-Book (pdf)
Hersteller:
Nomos
Genre:
Öffentliches Recht, Verwaltungs-, Verfassungsprozessrecht
Veröffentlichung:
04.04.2022
Digitaler Kopierschutz:
Adobe-DRM
Dateigrösse:
2.54 MB
Anzahl Seiten:
456
Lesemotiv:
Verstehen

Tags

#§ 261 Stgb, #§ 370 Ao, #Geldwäsche, #Geldwäschebegriff, #Geldwäschevortat, #Geldwäschevortaten, #Informationsübermittlung, #Steuerhinterziehung, #Steuerstrafrecht, #Steuerstraftat, #Terrorismusfinanzierung, #Vermögenskriminalität, #Vermögensstrafrecht, #Vermögensstraftat

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