Geldwäsche Grundlagen und Entwicklung der entsprechenden deutschen Gesetzgebung

Tobias Landscheiten

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Beschreibung

Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Recht, Note: 1,0, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: 1 Einleitung1.1 Problemstellung1.2 Gang der Untersuchung2 Grundlagen der Geldwäsche2.1 Der Geldwäschebegriff2.2 Akteure der Geldwäsche2.2.1 Der Geldwäscher2.2.2 Untergrundbanken2.2.3 Offshore-Zentren2.3 Drei-Phasen-Modell2.3.1 Platzierung2.3.2 Verschleierung2.3.3 Einschleusung2.4 Ökonomische Interessen3 Die deutsche Geldwäschegesetzgebung3.1 Historische Entwicklung der internationalen und europäischen Geldwäschebekämpfung3.1.1 Vereinte Nationen (United Nations)3.1.2 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)3.1.3 Basler Ausschuss für Bankenaufsicht3.1.3 Europarat3.1.4 Erste Europäische Geldwäscherichtlinie3.1.5 Zweite Europäische Geldwäscherichtlinie3.1.5 Dritte Europäische Geldwäscherichtlinie3.2 Entwicklung in Deutschland3.3 Der Straftatbestand der Geldwäsche nach 261 StGB3.3.1 Entstehung und Zielsetzung3.3.2 Objektiver Tatbestand des 261 StGB3.3.2.1 Geschütztes Rechtsgut3.3.2.2 Die Vortat3.3.2.3 Das Tatobjekt3.3.2.4 Die Tathandlungen3.3.3 Subjektiver Tatbestand des 261 StGB3.4 Das Geldwäschegesetz (GwG)4 Fazit