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Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Von:
Christoph Matthias Lüling

Beschreibung

Mit einem validierten Monitoring und Screening können Banken und Sparkassen verdächtige Zahlungen präzise identifizieren. Sie verhindern, dass illegale Gelder verschoben oder in Vermögenswerte umgewandelt werden. Gleichzeitig liefern sie der Strafverfolgung wi...

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Beschreibung

Mit einem validierten Monitoring und Screening können Banken und Sparkassen verdächtige Zahlungen präzise identifizieren. Sie verhindern, dass illegale Gelder verschoben oder in Vermögenswerte umgewandelt werden. Gleichzeitig liefern sie der Strafverfolgung wichtige Informationen über Organisationen, Zahlungswege und Hintermänner. Somit werden die Anreize für Wirtschaftskriminalität und organisierte Kriminalität verringert und der Handlungsspielraum von Terroristen eingeschränkt. Auf Basis einer internationalen Literaturstudie und mithilfe von Interviews mit Expertinnen und Experten aus dem Finanzsektor stellt der Autor aktuelle Methoden vor und lotet verschiedene Ansätze zur Steigerung der Präventionseffizienz von Kreditinstituten aus.

Produktinformationen

Titel:
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Untertitel:
Validierung von Frühwarnindikatoren für Kreditinstitute
Autor:
Christoph Matthias Lüling
EAN:
9783689002466
ISBN:
978-3-689-00246-6
Format:
Kartonierter Einband
Herausgeber:
Tectum Verlag
Genre:
Sonstige Wirtschaftsbücher
Veröffentlichung:
20.03.2025
Anzahl Seiten:
292
Gewicht:
430g
Größe:
H209mm x B148mm x T22mm
Jahr:
2025
Untertitel:
Deutsch
Lesemotiv:
Verstehen

Tags

#Betrug, #Geldverkehr, #Schattenwirtschaft, #Schwarzgeld, #Straftat, #Wirtschafts- Und Finanzkreislauf, #Wirtschaftskriminalität

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