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Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwäschebekämpfung in das Geldwäschegesetz

  • Kartonierter Einband
  • 274 Seiten
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Beschreibung

Der Autor analysiert detailliert Effektivität und Wirkungsweise der geldwäscherechtlichen Maßnahmen im Nichtfinanzbereich in Deutschland. Zu diesem Zweck werden eine Vielzahl von rechts- und kriminalpolitischen Entscheidungen auf ihre praktische und rechtliche (Fehl-)Wirkung hin untersucht.

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im sogenannten Nichtfinanzbereich erlangt in Deutschland und der Europäischen Union eine immer größere Bedeutung. Zunehmend richtet sich der Fokus von Geldwäschern auf hochwertige Gegenstände und Immobilien. Die geldwäscherechtlichen Anforderungen an Unternehmen der betroffenen Branchen sind entsprechend vielfältig und umfassen z.B. umfangreiche Identifizierungs- und Meldepflichten im Verdachtsfall. Der Autor analysiert diese geldwäscherechtlichen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität und Wirkungsweise. Er untersucht insbesondere, inwieweit sie für Unternehmen des Nichtfinanzbereichs und zuständige Aufsichtsbehörden überhaupt umsetzbar sind und ob sie geeignet sind, das Ziel einer wirksamen Geldwäscheprävention zu erreichen.

Autorentext

Markus Stief studierte Verwaltungswissenschaft (Fachbereich Polizei) sowie Wirtschaftsrecht und arbeitet bei einer Aufsichtsbehörde zur Geldwäschebekämpfung. Zuvor war er als Kriminalbeamter im Bereich Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität, der Terrorismusfinanzierung und des Wirtschaftsschutzes beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz tätig.



Inhalt

Geldwäschebekämpfung - Geldwäschegesetz - Europäische Geldwäscherichtlinien - Nichtfinanzbereich - Effektivität - Typologien - Aufsichtsbehörden - Shareholder Value - Corporate Social Responsibility - Ökonomie - Geldwäschevolumen - Terrorismusfinanzierung - Selbstregulierung - Compliance - Anhaltspunktepapiere - Ökonomisches und volkswirtschaftliches Schadenspotenzial - Ökonomische Implikationen von Unternehmen - Regelungsvorschläge.

Produktinformationen

Titel: Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwäschebekämpfung in das Geldwäschegesetz
Untertitel: Eine Analyse und Untersuchung der Effektivität
Autor:
EAN: 9783631726761
ISBN: 978-3-631-72676-1
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Lang, Peter GmbH
Genre: Recht
Anzahl Seiten: 274
Gewicht: 398g
Größe: H210mm x B148mm x T16mm
Jahr: 2017
Auflage: Neuausg.

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