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Die dritte EU Anti-Geldwäsche-Richtlinie

  • Kartonierter Einband
  • 16 Seiten
Die Anzahl der Wirtschaftsdelikte ist nach neuesten Studien in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die dritte EU-Anti-Geldwäsc... Weiterlesen
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Beschreibung

Die Anzahl der Wirtschaftsdelikte ist nach neuesten Studien in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die dritte EU-Anti-Geldwäsche-Direktive stellt neue Anforderungen an die Finanzdienstleister bei der Bekämpfung der Geldwäsche mitzuwirken. Die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Direktive stellen die betroffenen Kreditinstitute vor zahlreiche Probleme. Durch ein effizientes Screening des eigenen Kundenstamms steigert sich die Validität der durch die Banken an das Bundeskriminalamt gemeldeten Verdachtsmomente.

Produktinformationen

Titel: Die dritte EU Anti-Geldwäsche-Richtlinie
Untertitel: Pflichtübung oder Herausforderung für die deutsche Kreditwirtschaft?
Autor:
EAN: 9783737945493
ISBN: 978-3-7379-4549-3
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: GBI-Genios Verlag
Genre: Sonstiges
Anzahl Seiten: 16
Gewicht: 41g
Größe: H212mm x B149mm x T9mm
Jahr: 2015

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