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Fraud Management

  • Kartonierter Einband
  • 288 Seiten
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Die Methoden der Täter zur Begehung von Finanzkriminalität haben sich verfeinert und passen sich stets den aktuellen Entwicklungen... Weiterlesen
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Beschreibung

Die Methoden der Täter zur Begehung von Finanzkriminalität haben sich verfeinert und passen sich stets den aktuellen Entwicklungen und damit einhergehenden verbesserten technischen Möglichkeiten an. Die Finanzbranche muss Abwehrmaßnahmen gegen interne und externe strafbare Handlungen ergreifen, um ihr Vermögen, aber auch das Vermögen ihrer Kunden, wirkungsvoll zu schützen. Der Begriff "Fraud" umfasst nicht nur Betrugsdelikte, sondern die gesamte Bandbreite von Straftaten aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität. Die dritte, vollständig überarbeitete Auflage des Buches gewährt einen Einblick in die Pflichten und Aufgaben der Finanzbranche bei der Kriminalprävention und der Aufklärung von Finanzkriminalität. Neben Erläuterungen, wie Rechtspflichten umzusetzen sind, wird anhand konkreter Beispiele verdeutlicht, was zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen im Institut getan werden muss.

Autorentext

Scherp



Inhalt

Neufassung § 25h KWG Begriffe und Definitionen Beispiele strafbarer Handlungen Fälle aus der Praxis Erstellung der Gefährdungsanalyse Präventionsmaßnahmen Ermittlung strafbarer Handlungen Musterdokumente und Beispiele

Produktinformationen

Titel: Fraud Management
Untertitel: Abwehr von Kriminalität in Kreditinstituten und bei Finanzdienstleistern
Autor:
EAN: 9783865565044
ISBN: 978-3-86556-504-4
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Bank-Verlag GmbH
Genre: Werbung & Marketing
Anzahl Seiten: 288
Gewicht: 470g
Größe: H211mm x B151mm x T26mm
Veröffentlichung: 12.10.2018
Jahr: 2018