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Praxiswissen Geldwäscheprävention
Achim Diergarten , Steffen Barreto da Rosa

Das Thema "Geldwäscheprävention" ist aktueller und der Handlungsdruck für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) größe... Weiterlesen
Fester Einband, 418 Seiten
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Beschreibung

Das Thema "Geldwäscheprävention" ist aktueller und der Handlungsdruck für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) größer denn je: Das GwG enthält nicht nur eine Fülle von kaum mehr überschaubaren Pflichten für alle Verpflichteten - auch die Kontrolldichte durch die Aufsichtsbehörden nimmt merklich zu, wobei Sanktionen bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz in Zukunft drastisch verschärft werden, wie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie deutlich zeigt. Letztlich kann leichtfertig falsches Verhalten auch zu einer Strafbarkeit wegen Geldwäsche führen.Das vorliegende Praxiswerk richtet sich an alle Verpflichteten nach dem GwG - insbesondere auch an solche aus dem sog. Nichtfinanzbereich, d.h. Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, Immobilienmakler, Anwälte, Steuerberater etc. Großer Wert wird dabei auf leichte Verständlichkeit gelegt: Die teils komplizierten Vorschriften werden umfassend und nachvollziehbar erläutert und mit zahlreichen Fallbeispielen aus der langjährigen Praxis der Autoren unterlegt. Ziel ist es, mögliche "Stolpersteine" aufzuzeigen und Anleitungen zu richtigem (gesetzeskonformem) Verhalten zu geben.

Autorentext

Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, Bayerisches Landeskriminalamt, München.

Produktinformationen

Titel: Praxiswissen Geldwäscheprävention
Untertitel: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
Autor: Achim Diergarten Steffen Barreto da Rosa
EAN: 9783110337754
ISBN: 978-3-11-033775-4
Format: Fester Einband
Herausgeber: Gruyter, Walter de GmbH
Genre: Öffentliches Recht
Anzahl Seiten: 418
Gewicht: 875g
Größe: H251mm x B182mm x T32mm
Veröffentlichung: 17.09.2015
Jahr: 2015
Land: DE

Filialverfügbarkeit

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