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Geldwäsche

  • Fester Einband
  • 660 Seiten
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Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzli... Weiterlesen
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134.00 CHF 107.20
Noch nicht erschienen. Erhältlich ab 18.04.2019

Beschreibung

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.: Senkung der Bargeldschwellenwerte Identifizierungsverfahren für Vertragspartner Register zur Geschäftspartneranalyse Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen Höhere Sanktionen und Prangervorschriften Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Autorentext

Achim Diergarten

Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München

Ulrich Fraulob

Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München



Klappentext

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

  • Senkung der Bargeldschwellenwerte
  • Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
  • Register zur Geschäftspartneranalyse
  • Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
  • Höhere Sanktionen und Prangervorschriften

Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Produktinformationen

Titel: Geldwäsche
Untertitel: Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
Autor:
EAN: 9783791041025
ISBN: 978-3-7910-4102-5
Format: Fester Einband
Herausgeber: Schäffer-Poeschel Verlag
Genre: Strafrecht
Anzahl Seiten: 660
Veröffentlichung: 18.04.2019
Jahr: 2019
Auflage: 1. Auflage 2019
Land: DE

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