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Geldwäsche - Kommentar

  • Fester Einband
  • 472 Seiten
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Achim Diergarten ist Rechtsanwalt und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkass... Weiterlesen
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Neuauflage geplant - Voraussichtlicher Termin: Mai 2013

Beschreibung

Autorentext

Achim Diergarten ist Rechtsanwalt und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München. Er war lange Jahre Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter der Stadtsparkasse München.



Klappentext

Die Geldwäscheproblematik nimmt bei den gesetzlich Verpflichteten einen immer größeren Raum ein. Unverzichtbar für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben ist daher eine umfassende Information über die aktuellen Regelungen des Gesetzgebers sowie die europäischen Vorgaben aus Brüssel. Der Autor kommentiert das vollkommen neu geregelte GwG sowie wichtige Vorschriften aus KWG, StGB und AO, die im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung stehen. Die Kommentierung spiegelt die aktuelle Rechtslage im Sommer 2009 wider. Im Anhang abgedruckt sind die wichtigsten gesetzlichen Normen, die EU-Richtlinien und Verordnungen. Das Buch wendet sich nicht nur an Geldwäschebeauftragte sondern auch an Mitarbeiter von Revision und Rechtsabteilung.



Inhalt

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) | Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug (§§ 24c, 25b, 25e, 25h) | Strafgesetzbuch (StGB) - Auszug (§ 261 StGB) | Abgabenordnung (AO) - Auszug (§ 154 AO) | EU-Geldtransfer-Verordnung

Produktinformationen

Titel: Geldwäsche - Kommentar
Autor:
EAN: 9783093002137
ISBN: 978-3-09-300213-7
Format: Fester Einband
Herausgeber: Deutscher Sparkassenvlg.G
Genre: Sonstiges
Anzahl Seiten: 472
Gewicht: 959g
Größe: H246mm x B172mm x T35mm
Veröffentlichung: 01.05.2013
Jahr: 2013
Auflage: 2. Auflage.

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